AirBit Club adlı kripto para piramit şemasının kurucu ortağı Pablo Renato Rodriguez, ABD’de yatırımcılara yönelik yürüttüğü büyük çaplı dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rodriguez, yatırımcılarına yüksek getiriler vaat ederek onları kandırmış ve bu süreçte toplamda 100 milyon doların üzerinde fon toplamıştı.

Mahkemeye göre, Rodriguez, AirBit Club adlı kripto para ponzi şemasını kullanarak deneyimsiz yatırımcıları çekmeye çalıştı. Yatırımcılara sahte vaatlerde bulunarak, paralarının kripto para ticareti ve madenciliği faaliyetlerinde kullanılacağını söyledi. Ancak gerçekte bu paraları kişisel hesaplarına aktardı ve dolandırılan yatırımcılarına hiçbir kazanç sağlamadı.

Rodriguez, bu dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek ve izini sürülememesi için karmaşık bir aklama planı da kurdu. Bitcoin, bir avukat güven hesabı ve yurtdışındaki paravan şirketler üzerinden fonları akladı.

Bu durum, kripto dünyasında artan dolandırıcılık vakalarının bir örneğini temsil ediyor. Özellikle deneyimsiz yatırımcılar, yüksek getiri vaatleriyle kandırıldıkları bu tür şemalara karşı dikkatli olmalıdır.

Rodriguez’in hapis cezası dışında 65 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve el konulan 3.800 Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere varlıklarına el konuldu. Ayrıca, diğer suçluların da ceza kararlarının beklendiği belirtiliyor.

2022 yılında kripto para ponzi ve piramit şemaları nedeniyle toplamda 7,6 milyar dolarlık fon kaybedildi. Bu tür dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve kripto pazarının güvenliğinin artırılması için düzenleyici kurumlar ve topluluklar daha fazla önlem almaya çalışıyor.